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            章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告

            admin 2019-05-10 380人围观 ,发现0个评论

              证券代码:600096 证券简称:云天化布告编号:临2019-048

              云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告

              本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告、准确性和完整性承当单个及连带责任。

              重要内容提示:

              整体董事参与表决

              一、董事会章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告会议举行状况

              云南云天化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十六次(暂时)会议告诉于2019年4月25日别离以送达、传真、电子邮件等方法告诉整体董事及相关人员。会议于2019年4月30日以通讯表决的方法举行。应当参与表决董事11人,实践参与表决董事11人,契合《公司章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告法》和《公司章程》的包翠霞有关规定。

              二、董事会会议审议状况

              (一)11票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于聘任副总经理的计划》。

              赞同公司副总经理选聘计划;经公司总经理段文瀚先生提名,董事会提名委员会审阅,赞同聘任郭成岗先生为公司副总经理,任期至本届董事会届满之日止。

              (二章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告)11票赞同、0票对立、0票放弃,审议经过《关于新增对子公司2019年度担保额度的计划》。

              赞同对公司全资子公司云南天腾化工有限公司融资事务新增1亿元担保额度。担保有效期一年。

              该事项尚须章鱼彩票-云南云天化股份有限公司第七届董事会第四十六次(暂时)会议抉择布告提交公司股东大会审议。

              详见上海证券交易所网站( http://www.sse.com.cn )公司临2019-050号布告。

              特此布告。

              云南云天化股份有限公司

              董事会

              2019年5月1日

            (责任编辑:DF381)

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