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            章鱼彩票-广东精艺金属股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复布告

            admin 2019-06-07 347人围观 ,发现0个评论

            本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确、完好,并对布告中的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失承当职责。

            依据广东精艺金属股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”或“精艺股份”)于2019年5月31日收到深圳证券买卖所中小板公司办理部下发的《关于对广东精艺金属股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2019】第220号)。收到问询函后,公司董事会高度重视,就《问询函》中触及的问题逐项进行了全面的核对。现将核对成果阐明状况发表如下:

            问题一、三建控股所持你公司股份质押的首要原因,质押融资的首要用途,质押的股份是否存在平仓危险以及针对平仓危险拟采纳的应对办法。

            经向公司控股股东南通三建控股有限公司(以下简称“三建控股”)承认:三建控股为满意融资需求,对所持有的精艺股份股票进行了质押,融资首要用于三建控股及其操控的公司的运章鱼彩票-广东精艺金属股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复布告营,未用于高危险事务。此次股票质押对应的银行告贷提款金额将为3.9亿元,截止2019年3月31日,三建控股兼并报表口径(未经审计)总财物为459.20亿元,货币资金余额为52.39亿元,质押危险在可控规模之内。

            到本阐明发表日,三建控股质押股份不存在平仓危险或被强制平仓的景象,后续若呈现平仓危险,三建控股有富余的资金进行补仓,或将采纳弥补担保物、追加确保金或提早还款免除质押等方法,化解平仓危险。三建控股许诺质押的股份呈现平仓危险时,将及时告诉本公司并实行信息发表职责。

            问题二、除上述质押股份外,三建控股持有的你公司股份是否还存在其他权力受限的景象,如存在,请阐明详细状况并按规矩及时实行信息发表职责。

            经向三建控股承认:2018年11月14日,三建控股在发表的《详式权益变化书》中许诺,其持有的公司股份“许诺本次买卖权益变化后12个月内,不转让本次权益变化所取得的股份”。到本阐明发表日,除上述许诺及质押景象外,三建控股持有的公司股份不存在其他权力受限的景象。

            问题三、你公司在坚持独立性、防备大股东违规资金占用等方面采纳的内部操控办法。

            阐明:

            1、关于公司独立性

            公司自成立以来,在事务、人员、财物、财政以及安排等方面均独立于控股股东、实践操控人及其操控的其他企业,契合法令法规关于上市公司独立性的相关规矩。公司严厉依照法人管理结构运作,清晰了股东大会、董事会、董事长、司理层的职责和权限,清晰了日常运营事项的批阅程序,对公司日常运营事项采纳逐级批阅的准则,保证了公司标准运作。不存在控股股东、实践操控人影响公司独立运营的景象。

            公司严厉依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券买卖所股票上市规矩》、《深圳证券买卖所中小企业板标准运作指引》等相关法令、法规的规矩,建立了较为完善、健全、有用的内部操操控度系统,拟定了一系列包含公司管理、出产运营、财政办理、信息发表等方面的内部办理准则,包含但不限于《公司章程》、《股东大会议事规矩》、《相关买卖内部操控及决议计划准则》、《信息发表办理办法》、《内部审计准则》、《对外担保办理准则》《财政办理准则》等一系列内部操操控度。上述规矩的拟定和相关内控程序的运作,使公司建立了避免大股东或实践操控人干涉公司独立运营,坚持上市公司独立性的长效机制。

            2、关于防备大股东违规资金占用(1)公司拟定了《公司章程》、章鱼彩票-广东精艺金属股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复布告《相关买卖内部操控及决议计划准则》,就相关方资金来往准则、程序、审阅及法令职责进行了详细的束缚,清晰控股股东不得使用利润分配、财物重组、对外出资、资金占用、告贷担保等岛国伦理方法危害公司和社会公众股股东的合法权益,不得使用其操控位置危害公司和社会公众股股东的利益。

            (2)公司内部审计部分依据公司的《内部审计准则》每季度对公司的对外担保、相关买卖、对外供给财政赞助、公司大额非经常性资金来往(出产、运营、财政收支、预算履行、会计报表)等相关事项进行审计等作业。

            (3)公司董事会不定期安排公司董事、监事、高档办理人员及财政作业人员参与相关法令法规及公司规章准则的训练,不断强化其防备认识,加强对公司资金章鱼彩票-广东精艺金属股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复布告安全的保护作业。

            (4)依照相关规矩,公司每个会计年度结束后延聘具有证券业从业资历的会计师事务所对公司控股股东及相关方资金占用问题作专项审计,独立董事对控股股东及相关方资金占用发表意见,若对专项审计成果有贰言的,有权提请公司董事会另行延聘审计安排进行复核。

            (5)保全办法。董事会发现控股股东或相关方存在侵吞公司财物的景象时,可依据《公司章程》对控股股东所持公司股份发动"占用即冻住"的机制,即:公司发现控股股东、实践操控人及其相关方侵吞公司财物的,公司应立即依照法令程序请求司法机关冻住其持有的公司股权,一起公司董事会应采纳有用办法要求控股股东或实践操控人中止损害、偿还财物并就该损害形成的丢失承当补偿职责;如其不偿还财物、持续损害的或不能以现金清偿所侵吞的财物、补偿公司丢失的,公司应活跃采纳办法,经过法令程序变现控股股东持有的公司股权以偿还被侵吞的财物。

            问题四、2018年11月14日,你公司发表布告称,三建控股拟以15.96元/股经过协议转让方法受让你公司7,518.47万股,上述股份转让完成后你公司控股股东改变为三建控股。请阐明:

            (1)三建控股受让上述股份的资金来源,发表至终究出资人;

            经向三建控股承认:其受让7,518.47万股股票的股权转让款现已经过自有资章鱼彩票-广东精艺金属股份有限公司关于深圳证券交易所问询函的回复布告金付出结束,资金来源均为三建控股自有资金。

            (2)三建控股是否存在流动性严重状况,并阐明你公司是否存在控股股东、实践操控人再次发作变化的危险。

            经向三建控股承认:截止2019年3月31日,三建控股兼并报表口径(未经审计)总财物为459.20亿元,货币资金余额为52.39亿元。此次股票质押对应的银行告贷提款金额将为3.9亿元,质押危险在可控规模之内,三建控股不存在流动性严重状况。如上所述,若股份质押发作平仓危险,三建控股以为其融资途径较多,不存在对公司控股权发作改变的危险。

            问题五、你公司以为应予以阐明的其他事项。

            阐明:

            经自查,公司现在没有需求阐明的其他事项。

            特此布告。

            广东精艺金属股份有限公司董事会

            二〇一九年六月五日

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