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            章鱼彩票-山东道恩高分子材料股份有限公司

            admin 2019-08-18 246人围观 ,发现0个评论

               证券代码:002838 证券简称:道恩股份布告编号:2019-055

              山东道恩高分子材料股份有限公司

              第三届监事会第十三次会议抉择布告

              本公司及监事会全体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

              一、监事会会议举行状况

              山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十三次会议告诉于2019年7月15日以直接送达、电子邮件传真等方法向各位监事宣布,会议于2019年7月30日在公司会议室以现场的方法举行。本次会议应到会监事3名,实践到会3名。会议由公司监事会主席邢永胜先生招集和掌管,董事会秘书列席了会议。本次会议的招集、举行和表决程序均契合《公司法》等法令、法规及《公司章程》的有关规则,合法有用。

              二、监事会会议审议状况

              (一)审议通过了《关于公司的方案》

              经审阅,监事会以为董事会编制和审阅山东道恩高分子材料股份有限公司2019年半年度陈说的程序契合法令、行政法规和我国证监会的规则,陈说内容实在、精确、完好地反映了上市公司的实践状况,不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

              《2019年半年度陈说摘要》内容详见《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

             付帮成 《2019年半年度陈说》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

              (二)审议通过了《关于2019年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说的方案》

              经审阅,监事会以为公司《2019年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》照实反映了公司征集资金2019年上半年度实践寄存与使用状况。

              《2019年半年度征集资金寄存与使用状况的专项陈说》内容详见《我国证券报》、《 上海证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日报 》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com章鱼彩票-山东道恩高分子材料股份有限公司.cn)。

              独立董事宣布赞同的独立定见 , 内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

              表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

              本方案需要提交股东大会审议。

              (三)审议通过了《关于修订揭露发行可转化公司债券预案的方案》

              经审阅,监事会以为:章鱼彩票-山东道恩高分子材料股份有限公司公司本次修订揭露发行可转化公司债券预案通过审慎考虑且契合公司具体状况,监事会赞同修订揭露发行可转化公司债券预案。

              《揭露发行可转化公司债券预案(修订稿)》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              独立董事宣布赞同的独立定见 , 内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)

              表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

              本方案需要提交股东大会审议。

              (四)审议通过了《关于公司的方案》

              依据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次征集资金使用状况陈说的规则》等法令法规及规范性文件的相关规则,公司通过对前次征集资金使用状况的核实,编制了《前次征集资金使用状况的陈说》。

              《关于前次征集资金使用状况的陈说》具体内容详见《我国证券报》、《上海证券报》章鱼彩票-山东道恩高分子材料股份有限公司、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

              表决成果:赞同3票、对立0票、放弃0票。

              本方案需要提交公司股东大会审议。

              三、备检文件

              第三届监事会第十三次会议抉择。

              特此布告。

              山东道恩高分章鱼彩票-山东道恩高分子材料股份有限公司子材料股份有限公司监事会

              2019年7月31日

            (责任编辑:DF515)

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